Раскрыта крупнейшая в России схема мошенничества с НДС

Согласно информации, предоставленной источником РБК, в России была раскрыта крупнейшая мошенническая сеть, связанная с «бумажным НДС». В ней фигурировали более 100 заключенных, которые выступали подставными директорами более 800 компаний. Эти фирмы были зарегистрированы в одном из небольших регионов Приволжского федерального округа. Источник сообщил, что у 190 из них руководителями значились именно те лица, которые отбывали наказание в исправительной колонии.

В результате совместной операции ФСБ, ФНС, СК и МВД была разоблачена схема, в которую входило более 4800 фирм и около 40 000 клиентов. Налоговыми органами было установлено, что за период с 2023 по 2025 годы было подготовлено 1,2 трлн руб. на фиктивные вычеты.

Ключевые решения сети принимались в Москве, а ее IT-инфраструктура размещалась за границей. В настоящее время правоохранительные органы выясняют степень осведомленности клиентов о мошенничестве. В случае игнорирования налоговых требований, им грозят выездные проверки и уголовные дела. Обыски по делу уже проводились по более чем 20 адресам.