ФСБ и МВД раскрыли масштабную схему «бумажного НДС» на 1,2 трлн рублей

В результате масштабного расследования, проведённого ФСБ, ФНС, Следственным комитетом и МВД при содействии Генеральной прокуратуры, была раскрыта крупнейшая в истории России схема «бумажного НДС» на сумму 1,2 трлн рублей. По информации двух источников, близких к следствию и ознакомленных с деталями дела, в числе клиентов мошеннической сети оказались строительные компании, дистрибьюторы электроники, участники рынка мерчендайзинговых услуг, а также продавцы топлива и клининговые фирмы.

Накануне по делу прошли обыски по более чем 20 адресам. Источники сообщают, что для поиска площадок, предоставляющих услуги фиктивных счетов-фактур, клиенты, как правило, обращались к предложениям в даркнете или по «сарафанному радио», когда новых клиентов приводили уже действующие участники схемы.

Клиенты включали фирмы из так называемых человекоемких отраслей с большим числом сотрудников, которые стремились не только уклониться от уплаты НДС, но и снизить выплаты по страховым взносам и НДФЛ. Помимо покупки подложных счетов-фактур, схема предусматривала обналичивание части средств для выплаты зарплат «в конверте». Среди крупнейших пользователей услуг «площадки» также были компании, занимающиеся мерчендайзингом — раскладкой товаров в магазинах, проверкой наличия продукции и сроков годности, проведением рекламных акций.

Правоохранительные органы уточняют степень осведомленности руководителей и бенефициаров фирм, которые пользовались услугами схемы. Если клиенты не смогут подтвердить реальность своих сделок и не выполнят требования налоговых органов, следователи рассмотрят возможность проведения выездных проверок и передачи материалов для возбуждения уголовных дел.

Подробности работы схемы, список клиентов и возможные последствия расследования описаны в полной статье РБК.